70% sàn giao dịch Hàn Quốc “chết” khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn

Các nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử bùng nổ của Hàn Quốc đang phải đối mặt với cơn bão kỹ thuật số sau tiết lộ gây sốc của các cơ quan quản lý tài chính. Một nghiên cứu chung của Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) và Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) cho thấy 70% sàn giao dịch tiền điện tử bị đóng cửa khiến khách hàng của họ điêu đứng, không trả lại được số tiền đầu tư.

Rủi ro tiềm ẩn của những coin ít được biết đến

Tin tức này xuất hiện như một cú sốc đối với hơn 6 triệu người Hàn Quốc, khoảng 10% dân số, đã bước chân vào pool tiền điện tử này. Không giống như các đối tác toàn cầu của họ, các nhà đầu tư Hàn Quốc được biết đến là những người đầu tư vào các loại rủi ro hơn, ít được biết đến hơn bên cạnh những cái tên đã có uy tín như Bitcoin.

Báo cáo vẽ ra một bức tranh nghiệt ngã về thực tiễn của ngành. Nhiều sàn giao dịch không còn tồn tại thậm chí còn không thèm cảnh báo người dùng trước khi ngừng giao dịch, khiến họ phải vật lộn để cứu vãn khoản đầu tư của mình. Ngay cả trong trường hợp một số hình thức thông báo được đưa ra, quy trình rút tiền vẫn bị mô tả là “cực kỳ bất tiện” khi một nhóm ít ỏi được giao nhiệm vụ xử lý số lượng yêu cầu bồi thường quá lớn.

Cảnh báo nghiêm khắc cho các CEO

FSS đang nỗ lực củng cố niềm tin vào thị trường tài sản kỹ thuật số. Họ đã cam kết hợp tác mật thiết với các cơ quan giám sát tài chính khác để xây dựng quy định chặt chẽ hơn nhằm đóng cửa các công ty tài chính, đặc biệt là các sàn giao dịch. Họ cũng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với CEO của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, nhắc nhở họ tuân thủ Luật bảo vệ nhà đầu tư tài sản ảo sắp tới, sẽ có hiệu lực vào tháng 7.

Trong khi tiềm năng mang lại lợi nhuận cao là không thể phủ nhận, những rủi ro liên quan đến một thị trường phần lớn không được kiểm soát đang ngày càng trở nên rõ ràng. Khi FSS vật lộn với việc tạo ra một hành lang pháp lý, các nhà đầu tư Hàn Quốc nên thận trọng, nếu không sẽ có nguy cơ bị cuốn vào cơn hỗn loạn kỹ thuật số tiếp theo.

Biểu đồ giá BTC 4 giờ | Nguồn: TradingView

Các kẻ lừa đảo Hàn Quốc bị tóm gọn

Thêm vào sự hỗn loạn, cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc gần đây đã bắt giữ 19 cá nhân có liên quan đến một vụ lừa đảo “phòng đọc tiền điện tử” lừa đảo hơn 300 nhà đầu tư gây thiệt hại 19 triệu đô la. Hoạt động trên các nền tảng như Telegram, băng đảng này đóng giả là chuyên gia để cám dỗ nạn nhân bằng những lời khuyên đầy hứa hẹn và chứng thực giả mạo.

Họ đã sử dụng các ứng dụng giả mạo được liên kết với các sàn giao dịch không có thật, dụ dỗ nạn nhân bằng lợi nhuận ban đầu trước khi áp đặt “phí rút tiền” bịa đặt và cắt đứt liên lạc. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra chiến thuật tuyển dụng đáng lo ngại có tên là “pig butchering”*, trong đó nạn nhân được hứa hẹn việc làm ở Myanmar nhưng lại bị buộc phải thực hiện hoạt động lừa đảo khi đến nơi.

*Pig butchering là một hình thức lừa đảo trong đó kẻ phạm tội dành một thời gian dài để chiếm lấy lòng tin của nạn nhân, trước khi khuyến khích họ đầu tư vào thị trường cổ phiếu, tiền điện tử hoặc sàn giao dịch ngoại tệ.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi Twitter (X): https://hoiquannet.com

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn

Đình Đình

Theo Bitcoinist