Yêu cầu truy cập vào phần mềm Binance US của SEC bị thẩm phán từ chối

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phải chịu đả kích sau khi thẩm phán từ chối yêu cầu truy cập vào phần mềm cung cấp năng lượng cho Binance US, chi nhánh của sàn giao dịch Hoa Kỳ.

Trong phiên tòa hôm thứ Hai, cơ quan quản lý đã yêu cầu thẩm phán liên bang cho phép kiểm tra cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Binance US và buộc công ty phải chia sẻ các thông tin được yêu cầu khác như một phần của vụ kiện đang diễn ra chống lại sàn giao dịch.

Nhưng Thẩm phán liên bang Zia Faruqui cho biết ông không “có ý định cho phép kiểm tra vào thời điểm này”, theo Bloomberg. Thay vào đó, ông nói, SEC nên đưa ra các yêu cầu phù hợp hơn và nói chuyện với các nhân chứng bổ sung.

Câu chuyện là chương mới nhất trong vụ kiện pháp lý bắt đầu vào tháng 6 năm nay, khi cơ quan giám sát kiện Binance US, Binance Holdings và Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao vì điều hành một sàn giao dịch không có giấy phép. SEC cáo buộc rằng sự tách biệt giữa Binance US và Binance Holdings chỉ là bề ngoài và tiền của khách hàng đã rời khỏi Hoa Kỳ là vi phạm các quy tắc chứng khoán.

Sự chú ý đặc biệt đang đổ dồn vào Ceffu, một nền tảng lưu ký được đổi thương hiệu vào đầu năm nay từ Binance Custody. SEC tin rằng họ đã đóng vai trò là cầu nối giữa Binance US và Binance Holdings, đồng thời được sử dụng để chuyển tiền của khách hàng Hoa Kỳ ra khỏi lãnh thổ nước này.

Yêu cầu kiểm tra phần mềm của Binance là để hiểu vai trò của Ceffu trong việc tạo điều kiện cho hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp bị cáo buộc. Trong khi Thẩm phán Faruqui đã từ chối yêu cầu, SEC khó có thể bị ngăn cản.

SEC đã tuyên bố trong phiên điều trần hôm thứ Hai rằng Binance chỉ cung cấp ba nhân chứng và ít hơn 250 tài liệu trong vụ án cho đến nay. Cơ quan quản lý cũng cáo buộc Binance US đã chặn yêu cầu phế truất các giám đốc điều hành hàng đầu.

Các luật sư đại diện cho Binance US đã tuyên bố rằng các yêu cầu của SEC quá rộng.

Phản ứng của CZ

Changpeng Zhao (CZ) đã bác bỏ các cáo buộc của SEC rằng Binance.US đã sử dụng một đơn vị lưu ký có thể được liên kết với công ty mẹ và có thể tiết lộ thông tin khách hàng cho một thực thể nước ngoài.

“Nói cho chính xác thì. Binance US không sử dụng và không bao giờ sử dụng Ceffu hoặc Binance Custody. Bạn không thể bịa đặt những thứ này được,” Zhao đăng hôm thứ Ba trên X.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi Twitter: https://hoiquannet.com

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn

Itadori

HoiQuanNet