Hồng Kông triệt phá đường dây rửa tiền 15 triệu USD qua crypto

Cảnh sát Hồng Kông cho biết một cuộc truy quét nhắm vào đường dây rửa tiền xuyên biên giới đã dẫn đến việc bắt giữ 12 nghi phạm, triệt phá một tổ chức đã rửa tổng cộng 118 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 15 triệu USD) thông qua hệ thống ngân hàng và các cửa hàng giao dịch tiền điện tử.

Cục tội phạm thương mại của cảnh sát đã bắt giữ hai thành viên cốt cán người địa phương và mười nghi phạm đến từ Trung Quốc đại lục, bao gồm chín nam và ba nữ, trong độ tuổi từ 20 đến 42. Theo cảnh sát, các nghi phạm địa phương đã tuyển mộ công dân Trung Quốc đại lục để mở tài khoản “vỏ bọc” tại cả ngân hàng truyền thống và ngân hàng số tại Hồng Kông.

“Những người này cũng được sắp xếp để sử dụng các thẻ ngân hàng khác nhằm rút tiền mặt, sau đó mang đến các cửa hàng giao dịch tài sản ảo để chuyển đổi thành tiền điện tử, như một phương thức rửa tiền,” bà Shirley Kwok Ching-yee – trưởng thanh tra cảnh sát – cho biết. Có tới 500 tài khoản “chim mồi” đã được lập ra.

Khoảng 1,3 triệu USD trong số tiền bị thu giữ được xác định có liên quan đến 58 vụ lừa đảo. Cảnh sát Hồng Kông cho biết, số vụ lừa đảo tại đây đã tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 10.000 người bị bắt liên quan đến các hoạt động gian lận.

Theo dõi chúng tôi ngay: