Ví Huione đã chuyển 1 tỷ đô la vào các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ hành động của FinCEN
Các sàn giao dịch tập trung (CEXs) đã bị phơi bày với gần 1 tỷ USD trong các giao dịch USDt liên quan đến Huione, theo Global Ledger. Vào ngày 1 tháng 5, FinCEN đã chỉ định Huione là mối quan tâm chính về rửa tiền. Dù bị chỉ định, các ví Huione vẫn hoạt động và có khoảng 10,13 tỷ USD giao dịch trên Tron và 219 triệu USD trên Ethereum. Huione bị cáo buộc là nền tảng gian lận xuyên quốc gia, phục vụ các nhóm tội phạm mạng, bao gồm Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên. Huione Guarantee, một nền tảng gian lận lớn, đã ngừng hoạt động nhưng vẫn có các dịch vụ liên quan tiếp tục hoạt động, cho thấy việc đóng cửa các thị trường darknet hiếm khi chấm dứt hoạt động tội phạm. Huione vẫn duy trì hoạt động qua các kênh gián tiếp và nắm giữ cổ phần tại Tudou.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Theo dõi chúng tôi ngay:
Telegram bị chặn, bạn đọc có thể tham gia Discord của HoiQuanNet tại đây để nhận tin tức nhanh nhất