Ấn Độ tăng cường theo dõi các khoản thanh toán tiền điện tử trên darknet
Cục Kiểm soát Ma túy Ấn Độ (NCB) đang tăng cường theo dõi các khoản thanh toán tiền điện tử trên darknet như một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm chống lại nạn buôn bán ma túy trong nước.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nityanand Rai đãtiết lộ chiến lược hiện tại của Ấn Độ nhằm giảm nhập khẩu và vận chuyển ma túy giữa các bang.
Chống nạn buôn bán ma túy trên darknet
Cơ quan tình báo và thực thi pháp luật về ma túy của Ấn Độ cho biết việc sử dụng tiền điện tử trong các tội phạm ma túy không nhất quán trong năm năm qua. Tuy nhiên, số vụ tịch thu ma túy liên quan đến darknet và tiền điện tử đã tăng đều đặn kể từ năm 2022.
Tổng số vụ bắt giữ ma túy ở Ấn Độ kể từ năm 2020. Nguồn: Bộ Nội vụ Ấn Độ
Rai đã nêu chi tiết 13 kế hoạch hành động chống lại vấn nạn buôn bán ma túy và khủng bố ma túy đang gia tăng ở Ấn Độ, trong đó có hai kế hoạch nhắm vào việc sử dụng sai mục đích tiền điện tử.
“Một lực lượng đặc nhiệm về darknet và tiền điện tử đã được thành lập để theo dõi các giao dịch đáng ngờ liên quan đến ma túy trên darknet.”
Nỗ lực giám sát các giao dịch tiền điện tử
Ngoài ra, NCB hiện đang hỗ trợ nhiều chương trình đào tạo khác nhau về pháp y kỹ thuật số, darknet và tiền điện tử.
Nguồn: Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ
Theo dữ liệu của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB), Punjab ghi nhận số vụ buôn bán ma túy nhiều nhất ở Ấn Độ trong giai đoạn 2020-2022.
Đơn vị Tình báo Tài chính thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ đã chặn Binance và một số sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác vào tháng 1 năm 2024 vì không tuân thủ Đạo luật Chống rửa tiền địa phương.
Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã trao cho sàn giao dịch cơ hội tiếp tục hoạt động, với điều kiện sàn phải nộp khoản tiền phạt 2 triệu đô la vì không tuân thủ.
Binance được cho là chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ trước lệnh cấm nhưng hiện đang có kế hoạch tái gia nhập thị trường Ấn Độ sau khi nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ.
Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com
Theo dõi Twitter (X): https://hoiquannet.com
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn
Itadori
Theo Cointelegraph