Công an TP HCM điều tra 1 công ty nước ngoài tham gia cho vay lãi nặng

Theo Báo Người lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP HCM cho biết đang thụ lý vụ cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng uVay do một nhóm đối tượng nước ngoài thực hiện, cầm đầu là ông Meng Bin (sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú quận Bình Thạnh, TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/7/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM và Công an quận 1 đã tiến hành kiểm tra hoạt động các công ty có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và phát hiện một số sai phạm.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam (EFVN) có trụ sở tại phường Đa Kao, Quận 1 do ông Bùi Văn Huy (sinh năm 1989, quê Ninh Bình) làm Tổng Giám đốc.

Chủ sở hữu Công ty EFVN là Công ty Wandering Earth Company (WEC), trụ sở tại Hong Kong và do đối tượng Meng Bin làm đại diện tại Việt Nam.

EFVN có nhiệm vụ tìm khách hàng vay tiền, thẩm định hồ sơ vay rồi chuyển thông tin người vay lên hệ thống để Công ty Hoàng Kim Cát chi tiền vay.

Cơ quan CSĐT cho biết Công ty Hoàng Kim Cát có nhiệm vụ cầm đồ và được WEC cấp tiền để thực hiện dịch vụ cầm đồ. Công ty Hoàng Kim Cát có trụ sở tại quận 3 do bà Trần Thị Kim Hà (sinh năm 1963) làm đại diện pháp luật. 

Qua xác minh, Công an TP HCM nhận thấy WEC đã thực hiện việc cho vay lãi nặng với lãi suất 30%/tháng bằng ứng dụng uVay và trên 2 trang web thông qua hai công ty có trụ sở tại Việt Nam là Công ty EFVN và Hoàng Kim Cát.

Đến nay, Công an TP HCM đã lấy lời khai được 31 người từng vay tiền qua ứng dụng uVay của các công ty nói trên và đang tiếp tục thu thập thông tin, củng cố chứng cứ để mở rộng điều tra.