Europol triệt phá mạng lưới lừa đảo crypto 542 triệu USD tại Tây Ban Nha
Europol phối hợp cùng cảnh sát Tây Ban Nha, Mỹ, Pháp và Estonia vừa bắt giữ 5 thành viên trong một mạng lưới tội phạm chuyên lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chiếm đoạt hơn 460 triệu euro (~542 triệu USD) từ hơn 5.000 nạn nhân.
Ba nghi phạm bị bắt tại quần đảo Canary, hai người khác tại Madrid. Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng mạng lưới cộng sự toàn cầu để huy động tiền qua rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển crypto.
Tổ chức còn lập hệ thống công ty và tài khoản ngân hàng tại Hong Kong nhằm che giấu và chuyển tiền bất hợp pháp qua nhiều sàn giao dịch. Đây là một trong những vụ lừa đảo crypto lớn nhất từng bị triệt phá tại Tây Ban Nha.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Theo dõi chúng tôi ngay:
Telegram bị chặn, bạn đọc có thể tham gia Discord của HoiQuanNet tại đây để nhận tin tức nhanh nhất