FTX đã sử dụng tiền của công ty để mua nhà cho nhân viên, theo hồ sơ mới

Theo tuyên bố phá sản, công ty đã sử dụng quỹ của mình để mua nhà ở Bahama và “các vật dụng cá nhân” dưới danh nghĩa nhân viên và cố vấn của FTX. Hồ sơ mới được đưa ra sau vài ngày kể từ khi căn hộ penthouse của nhà sáng lập Sam Bankman-Fried bị niêm yết với giá gần 40 triệu đô la.

Hiện chưa rõ nguồn gốc của các quỹ công ty đó là gì.

Trong một tuyên bố trước tòa, CEO mới được bổ nhiệm của FTX John Ray III nói rằng thiếu kiểm soát chi tiêu đồng nghĩa với hạch toán chi tiêu được thực hiện theo cách không “phù hợp cho một doanh nghiệp kinh doanh”.

Việc sắp xếp nhà ở của công ty không phải là bất thường, đặc biệt là ở những khu vực có chi phí cao, nhưng hồ sơ của Ray lưu ý “một số bất động sản nhất định được ghi tên cá nhân của những nhân viên và cố vấn này”, một sự sắp xếp không thường gặp.

Căn hộ penthouse trong cùng khu phức hợp tư nhân mà Bankman-Fried và các nhà điều hành FTX khác sinh sống đã được niêm yết với giá xấp xỉ 40 triệu đô la vài ngày trước. Căn hộ này đã được báo cáo rộng rãi là thuộc về tỷ phú một thời và nhà sáng lập FTX.

Trong cùng hồ sơ, Ray đã chỉ trích nhóm điều hành cũ vì “hoàn toàn thiếu kiểm soát tài chính”, khẳng định anh không tin tưởng vào báo cáo bảng cân đối kế toán của các công ty FTX.

Kiểm toán một trong những thị trường dọc của công ty FTX – cái mà Ray gọi là “Silos” – được Prager Metis thực hiện, là một công ty “mà tôi không biết”.

Sam Bankman-Fried không có bình luận ngay lập tức.

Ray là người giám sát thủ tục phá sản và tái cấu trúc của Enron, tuyên bố ông có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phá sản và không gian doanh nghiệp.

“Bên nợ không có bộ phận kế toán”, Ray viết, nói rằng ông mong đợi “một thời gian” trước khi các báo cáo tài chính đáng tin cậy có thể được lập.

FTX và các công ty liên kết, bao gồm Alameda Research – công ty giao dịch tiền điện tử của Bankman-Fried, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào đầu tháng này.

CEO mới của FTX: Chưa bao giờ thấy “các biện pháp kiểm soát của công ty thất bại hoàn toàn như vậy”

CEO mới được bổ nhiệm John Ray III của FTX đã rất thẳng thắn trong đơn đệ trình lên Tòa án phá sản Hoa Kỳ của quận Delaware, tuyên bố rằng “trong 40 năm kinh nghiệm pháp lý và tái cơ cấu của mình”, ông chưa bao giờ thấy “kiểm soát doanh nghiệp thất bại hoàn toàn như vậy và không có thông tin tài chính đáng tin cậy ở đây.”

Ray trước đây từng là CEO của Enron sau vụ sụp đổ của gã khổng lồ năng lượng. Ông hứa sẽ làm việc với các cơ quan quản lý để điều tra nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.

Trong hồ sơ, Ray tiết lộ “không tin tưởng” vào tính chính xác của bảng cân đối kế toán FTX và công ty chị em Alameda Research, vì “không được kiểm toán và sản xuất trong khi con nợ FTX bị Bankman-Fried kiểm soát”.

Tài liệu này là tuyên bố của Ray với vai trò mới CEO FTX và các tổ chức liên kết. Tất cả đều đã nộp đơn xin phá sản vào tuần trước trong một vụ sụp đổ khiến thế giới tiền điện tử quay cuồng và các nhà đầu tư choáng váng.

Ray chỉ trích Bankman-Fried và team quản lý của anh thiếu kiểm soát nghiêm ngặt đối với các hệ thống và tuân thủ quy định.

“Việc tập trung quyền kiểm soát vào tay một nhóm rất nhỏ gồm những cá nhân thiếu kinh nghiệm, không nhạy bén và có khả năng bị tổn hại là chưa từng có”.

Ray cho biết “một phần đáng kể” tài sản do FTX lưu ký (custody) có thể bị “mất hoặc bị đánh cắp”, sau các báo cáo trên mạng xã hội về vụ trộm hàng trăm triệu tiền điện tử.

Phối hợp với các cơ quan quản lý, quy trình phá sản theo chương 11 sẽ xem xét hành động của Bankman-Fried liên quan đến vụ sụp đổ của FTX.

Đáng lo ngại, Ray đã viết rằng một phần nhiệm vụ của ông sẽ bao gồm triển khai các biện pháp kiểm soát và tiêu chuẩn cơ bản của công ty như “kế toán, kiểm toán, quản lý tiền mặt, an ninh mạng, nguồn nhân lực, quản lý rủi ro, bảo vệ dữ liệu và các hệ thống khác không tồn tại hoặc không tồn tại ở một mức độ thích hợp, trước khi tôi được bổ nhiệm”.

Bankman-Fried và FTX có “các biện pháp quản lý như sử dụng tài khoản email nhóm không bảo mật với tư cách là người dùng gốc để truy cập khóa riêng bí mật và dữ liệu cực kỳ nhạy cảm của các công ty thuộc FTX Group trên toàn thế giới, không có đối chiếu hàng ngày các vị trí trên blockchain, sử dụng phần mềm để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng”.

Phần mềm tinh vi cũng được sử dụng tương tự để che giấu các vị trí khách hàng bị đánh dấu sai và lừa đảo trong vụ sụp đổ năm 2008 thuộc kế hoạch Ponzi của Bernie Madoff.

FTX hiện đang làm việc để có báo cáo chính xác về tiền mặt và tiền điện tử. Ray nói rằng sẽ không “thích hợp để các bên liên quan hoặc Tòa án sử dụng báo cáo tài chính đã kiểm toán làm cơ sở đáng tin cậy về tình hình tài chính” của FTX.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi kênh Tiktok của HoiQuanNet tại đây: https://www.tiktok.com/hqn

Minh Anh

Theo AZCoin News