Mỹ đề xuất cấm Huione Group của Campuchia tiếp cận hệ thống tài chính vì nghi rửa tiền

Bộ Tài chính Mỹ thông qua FinCEN vừa đề xuất cấm Huione Group (Campuchia) tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ do nghi vấn rửa tiền và liên quan đến nhóm tin tặc Triều Tiên Lazarus.

Theo FinCEN, từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, Huione bị cáo buộc đã rửa hơn 4 tỷ USD tiền bất hợp pháp, bao gồm 37 triệu USD từ các vụ tấn công mạng do Triều Tiên đứng sau. Công ty này cũng bị cáo buộc hỗ trợ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á thực hiện các trò lừa đảo đầu tư bằng tiền điện tử.

Huione vận hành nền tảng giao dịch tiền số, ví điện tử và đã phát hành stablecoin nhằm né tránh các quy định tài chính. Chợ mạng Haowang của họ bị Liên Hợp Quốc gọi là “trung tâm mua sắm” cho tội phạm mạng.

Đề xuất đang mở thời gian lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày.