Quản lý cấp cao kiếm “khủng” 1 tỷ đồng mỗi tháng từ đường dây lừa đảo 1.000 tỷ

Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi vừa là một quản lý cấp cao trong một đường dây lừa đảo quy mô lớn tại Campuchia, vừa là một trong những nghi phạm chính trong vụ án chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước.

Với khả năng ngoại ngữ tốt (biết Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn), kỹ năng giao tiếp lưu loát và khá thông minh, Trang được cho là người đứng sau việc xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo và huấn luyện các thành viên trong nhóm.

Đường dây lừa đảo tinh vi

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, nhóm đối tượng này hoạt động chủ yếu tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Chúng sử dụng thủ đoạn giả danh các cán bộ công an, thuế, điện lực, giáo dục để gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân cập nhật thông tin cá nhân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, hoặc kê khai thuế. Sau đó, họ chiếm quyền sử dụng điện thoại và tài khoản ngân hàng của nạn nhân để rút tiền.

Đường dây này được chia thành ba nhóm nhiệm vụ rõ ràng:

• Cào 1: Đóng vai cán bộ công an gọi điện “mời” người dân cập nhật thông tin, xác minh VNeID cấp độ 2.
• Cào 2: Yêu cầu nạn nhân truy cập các đường link độc hại, từ đó chiếm quyền sử dụng tài khoản.
• Cào 3: Phối hợp rút tiền từ tài khoản nạn nhân.

Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh): Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).

Vai trò của Phạm Thị Huyền Trang

Phạm Thị Huyền Trang được xác định là một trong những nhân vật chủ chốt của đường dây này. Với vị trí quản lý cấp cao, Trang nhận mức lương từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi tháng, chưa kể thưởng. Cô có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo và huấn luyện các thành viên trong nhóm. 

Trước ống kính phóng viên VTV, Trang khai nhận: “Sau khi vào công ty, ông chủ thấy cách diễn đạt của tôi ổn nên giao cho tôi viết lại kịch bản theo ý của ông ấy. Tôi dịch lại sao cho sát với ý đồ của ông chủ. Kịch bản được thiết kế rất chi tiết, phù hợp với tâm lý của người dân.”

Trên mạng xã hội, Trang thường xuyên khoe những hình ảnh xinh đẹp; đồng thời cô cũng hay đăng tải những hình ảnh thể hiện cuộc sống giàu có, sang chảnh của mình. Và cũng rất hay nói đạo lý.

Quy mô và hậu quả của vụ án

Theo điều tra, từ tháng 5/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13.000 nạn nhân trên cả nước. Riêng tại Bắc Ninh, có hơn 300 nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 31 tỷ đồng. Nhiều đối tượng trong nhóm có trình độ đại học, cao đẳng, am hiểu về công nghệ và được hưởng mức lương cao.

Một thành viên lừa đảo khác trong nhóm, Nguyễn Đức Toàn, cho biết: “Một tháng lừa được 100 triệu thì được hưởng 2,5% hoa hồng. Lương có thể lên đến 60-100 triệu đồng mỗi tháng.” Trong khi đó, Nguyễn Thị Phượng, một thành viên khác, tiết lộ: “Bên quản lý viết kịch bản rất chi tiết, chúng tôi phải học thuộc trong vòng 7 ngày. Không có bí quyết gì, chỉ cần nói sao cho người ta tin.”

Triệt phá thành công

Để triệt phá đường dây lừa đảo này, Ban chuyên án đã triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và ba sân bay lớn để bắt giữ các đối tượng. Nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài để về quê ăn Tết.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố, trong đó 38 người đã bị tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tập trung vào các hành vi có dấu hiệu của tội rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn ở lại nước ngoài trái phép.

Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi các nạn nhân của đường dây lừa đảo này liên hệ ngay với Phòng An ninh điều tra qua số điện thoại 0948.280.891 hoặc đến địa chỉ số 88 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh để phối hợp điều tra. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến khích các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Vụ án này không chỉ phơi bày sự tinh vi của các thủ đoạn lừa đảo mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về việc quản lý và ngăn chặn các hoạt động tội phạm công nghệ cao trong thời đại số.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://hoiquannet.com

Twitter (X): https://hoiquannet.com

Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn

Công Lý