Trung Quốc triệt phá hoạt động ngân hàng ngầm trị giá 1,9 tỷ USD sử dụng USDT

Cảnh sát ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã triệt phá một ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để trao đổi ngoại tệ, với tổng giá trị của các giao dịch lên tới 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD).

Cảnh sát thành phố Thành Đô nói rằng nhóm tội phạm này chủ yếu phục vụ những người tìm cách buôn lậu thuốc và mỹ phẩm hoặc những người muốn mua tài sản ở nước ngoài.

Tổng cộng 193 nghi phạm đã bị bắt trên toàn quốc và số tài sản trị giá 149 triệu đã bị đóng băng. Nhóm tội phạm, dẫn đầu bởi các cá nhân họ Lin, Weng và Chen, đã sử dụng USDT để tạo điều kiện cho các sàn giao dịch tiền tệ bất hợp pháp bắt đầu từ tháng 1 năm 2021.

Trong những năm qua, Trung Quốc đã thực hiện các chính sách kiểm soát vốn chặt chẽ – khiến một số người chuyển hướng sang sử dụng tiền điện tử để lách luật.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi Twitter (X): https://hoiquannet.com

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn

Annie

Theo The Block